«Федеральный закон №115-ФЗ: основы «антиотмывочного» законодательства или что нужно знать, чтобы наладить беспрепятственное взаимодействие с банками»
17 августа
Лектор — ШАЛАГИНОВА Елена Германовна –
юрисконсульт Центра правового консалтинга ООО «ЭЛКОД» , г. Москва
Программа:
1. Нормативные основы «антиотмывочного» законодательства.
- Из чего состоит законодательство в сфере ПОД/ФТ?
- Основные понятия в сфере ПОД/ФТ.
- Субъекты ПОД/ФТ.
2. Какие обязанности возложены на банки и иные организации в части противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и для финансирования терроризма?
- Идентификация клиента и представителя клиента. Уровни риска клиентов.
- Критерии подозрительности операций клиента.
- Приостановление операций клиента. Блокировка денежных средств клиента.
- Иные обязанности банков и других организаций в сфере ПОД/ФТ.
3. Как минимизировать и преодолеть сложности, которые возникают при взаимодействии клиентов с банками?
- Запросы банков по операциям клиентов.
- Правильная стратегия поведения при взаимодействии с банками.
- Как обжаловать действия банка?
4. Какие обязанности возложены на простые организации законом №115-ФЗ и касается ли это вашей организации?
ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы, присланные заранее на адрес pr@inok.ru или факсом на номер 777-155
Время проведения - 09:00 – 13:00
Место проведения - ЦИОБ «ИНОК» (ул. Горького, 55, корпус А, 2-й этаж).
Всем слушателям предоставляются раздаточные материалы,
Свидетельство о прохождении обучения.