«Бухгалтеру о смыслах Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ»

"Гений - это талант изобретения того, чему нельзя учить или научиться." И.Кант

«Бухгалтеру о смыслах Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ»
22 Апреля 2019 09:00:00

«Бухгалтеру о смыслах Федерального закона от 07.08.2001 №115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»»

22 апреля

Лектор — КЛИМОВА Марина Аркадьевна
консультант-практик по вопросам бухгалтерского учета и налогообложения, автор 70 книг и статей, доцент, к.э.н.
 

Программа:

1. Банковский обязательный и внутренний контроль отдельных операций: нормативное основание, методики, риски для клиента. Приостановка отдельных расходных операций, отключение «Банк-Клиента», проблемы при использовании корпоративных карт, требования увеличить долю уплачиваемых со счета налогов и прочие распространенные неприятности во взаимоотношениях с банком. Выявим причины и постараемся не наживать неприятности.

2. «Черные» списки клиентов. Реабилитация клиентов как новый механизм спасения репутации организации и ИП.

3. Аудитор, консультант, аутсорсер, адвокат – вынужденные информаторы органов контроля. Что и как они должны сообщать в Росфинмониторинг по требованию «противоотмывочного» закона и чем это грозит клиенту. Как минимизировать риски и не ставить в неловкое положение себя и других.

4. Бенефициарные владельцы – кто это, как их выявлять и зачем, как раскрывать информацию в отчетности перед банком, налоговым органом, органом Росфинмониторинга. Почему к этим сведениям так велик интерес у контролеров.

ГАРАНТИЯ: ответы лектора на ВСЕ вопросы,

присланные заранее на адрес pr@inok.ru или факсом на номер 777-155

Время проведения  -  09:00 – 12:00 

Место проведения - ЦИОБ «ИНОК» (ул. Горького, 55,  корпус А, 2-й этаж).

Всем слушателям предоставляются раздаточные материалы,

Свидетельство о прохождении обучения.

  3150 руб
  Климова М.А.
Цена для клиентов ЦИОБ «ИНОК»:  1950 руб
  777-155, доб. 325
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Онлайн регистрация на семинары Учебно-методического центра группы компаний «ИНОК»